Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Deutsche Bank закривав очі на відмивання грошей російськими олігархами – ЗМІ

7 вересня, 04:10

У 2017 році Deutsche Bank був змушений виплатити владі США і Великої Британії близько $ 630 млн за допомогу російським клієнтам у відмиванні грошей

/ Фото: Pexels

Найбільший німецький Deutsche Bank вживав недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти угоди російських олігархів.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

Так, американські конгресмени встановили, що співробітники німецького банку в США та інших країнах неодноразово повідомляли топ-менеджерам про свої підозри, що стосуються угод, пов'язаних з російськими заможними клієнтами. Але менеджери ігнорували побоювання співробітників.

Реклама

Поки розслідування перебуває ще на початковій стадії і в Конгресі відмовилися коментувати його перші підсумки. У самому Deutsche Bank також утрималися від коментарів.

Раніше великі банки передали комітетам Конгресу Сполучених Штатів Америки тисячі сторінок документів, що стосуються росіян, які могли вести справи з 45-м президентом США Дональдом Трампом, його сім'єю або компаніями.

Нагадаємо, що в 2017 році Deutsche Bank був змушений виплатити владі США і Великої Британії близько $ 630 млн за допомогу багатим російським клієнтам у відмиванні грошей. Нинішнє розслідування Конгресу пов'язано з підозрами в тому, що німецький банк допомагав Дональду Трампу приховувати доходи від податків.

У 2019 два комітети Палати представників США, контрольовані демократами, запросили у банків інформацію про фінанси 45-го президента США Дональда Трампа. Керівник комітету з розвідки Адам Шифф повідомив, що його цікавить, чи намагалися іноземні держави, включаючи Росію, вплинути на Трампа, його сім'ю або оточення.

За даними ЗМІ, компанія президента США Дональда Трампа хотіла передати президенту Росії Володимиру Путіну пентхаус в хмарочосі Trump Tower, який планувалося побудувати в Москві.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...