Зробити стартовою
26,3
29,38
РУС

Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей

Прокурори і правоохоронці також обшукали приватні квартири

Фото: AFP

Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації "Панамських документів". За даними Der Spiegel, операція пройшла по всій Німеччині.

В обшуках задіяні співробітники прокуратури Франкфурта-на-Майні, Федерального відомства у кримінальних справах та інших органів. Вони провели обшуки у восьми приватних квартирах, службових приміщеннях 11 банків, адвокатських бюро та компаніях, які управляють об'єктами нерухомості, в Ахені, Бад-Тельці, Бонні, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні і на острові Зільт.

За даними слідства, під прицілом правоохоронних органів виявилися вісім осіб, які за допомогою однієї з колишніх "дочок" Deutsche Bank намагалися уникнути сплати податків Німеччині. У фінустанові поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, у квітні 2016 року німецька Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, в яких вказувалося на широке використання у світі офшорних схем для ухилення від податків.

Юридична компанія назвала публікацію незаконною і заснованою на викраденій інформації. При цьому під час обшуків в Mossack Fonseca виявлені мішки зі знищеними документами. Юристи заявляли, що це може бути витлумачено як прикриття незаконної діяльності. У лютому 2018 року засновники юрфірми Рамон Фонсека і Юрген Моссак були заарештовані у справі про корупцію. Панамська прокуратура, зокрема, звинуватила їх у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопоставленим чиновникам з різних країн. Втім, розслідування з цього питання забуксувало.

Згідно з базою даних, відношення до України мають 469 офшорних компаній, які створені за участю 643 українців. Однак не у всіх "українських" записах були вказані прізвища, деякі імена, навпаки, дублюються.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей". Інші Євросоюз дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

ТАСС

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь