Скандал з відмиванням російських грошей: глава Danske Bank подав у відставку

Виконавчий директор найбільшого банку Данії Danske Bank Томас Борген подав у відставку через скандал з масштабним відмиванням російських грошей. Про це повідомляє Associated Press.

Відповідно до внутрішнього звіту банку, масштабне відмивання грошей проходило через естонську філію. У звіті наголошується, що "переважна більшість" транзакцій "виявилися підозрілими".

Раніше повідомлялося, що незалежне розслідування за цією справою призвело до інформації про те, що лише протягом одного року через естонську філію банку були проведені величезні суми "російських і екс-радянських грошей". В цілому ця сума становить 30 млрд доларів.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Доклад підготували на прохання самого Danske Bank, щоб відповісти на питання, хто і коли саме дізнався про колосальні обсяги зарубіжних грошей, що проходили через його маленьку естонську філію.

Доповідь підготовлена консалтинговою фірмою Promontory Financial після скандалу, який тривав з 2007 по 2015 рік.

Нагадаємо, в лютому 2018 року стало відомо, що Danske Bank, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами сім'ї президента РФ Володимира Путіна і співробітниками ФСБ.

Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми РФ Владислав Резник і ще 17 підозрюваних постали перед судом в Мадриді, пза звинуваченням у масовому відмиванні грошей для російської мафіозної банди.

Крім того, як уже повідомлялося, Литва заборонила в'їзд 49 росіянам за відмивання грошей.