В Іспанії судять депутата Держдуми РФ

Депутат Держдуми РФ Владислав Рєзнік і ще 17 підозрюваних постали перед судом в Мадриді за звинуваченням у масовому відмиванні грошей для російської мафіозної банди. Про це повідомляє BBC.

"Я прийшов на засідання, тому що я ні в чому не винен і я довіряю іспанській системі правосуддя", – заявив Рєзнік в суді Мадрида.

Прокурори просять для більшості підозрюваних до 5,5 року ув'язнення і штрафів у межах до 100 млн євро.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Про так звану "справу російської мафії в Іспанії" стало відомо 2008 року, після того як в Іспанії було заарештовано кілька росіян, підозрюваних у зв'язках з "тамбовським ОЗУ".

Всього у справі фігурують 18 росіян. За версією слідства, всі вони входили до тамбовсько-Малишевської об'єднаної злочинної групи і були причетні до відмивання грошей на більш ніж 50 млн з 1996 року. Лідери угруповання – Геннадій Петров і Олександр Малишев – перебувають у розшуку.

Тамбовська і Малишевська банди виникли в Санкт-Петербурзі наприкінці 1980-х років.

Вважається, що вони контролювали десятки промислових підприємств і займалися торгівлею наркотиками, проституцією, кришуванням і відмиванням грошей. Пік відмивання грошей російськими бандами в Іспанії припав на 1990-ті, коли багаті росіяни почали скуповувати вілли в цій країні.

Раніше повідомлялося, що Іспанія починає розслідування повідомлень про те, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні.

Нагадаємо, член Ради Федерації, російський підприємець Сулейман Керімов був затриманий співробітниками французької поліції в місті Ніцца на півдні країни.

Пізніше стало відомо, що Сулейман Керімов нелегально ввіз до Франції від 500 до 750 мільйонів євро. Про це повідомляє французьке видання 20 minutes із посиланням на прокурора Ніцци Жан-Мішеля Претр. За його словами,гроші перевозились як готівкою у валізах, так і в безготівковій формі.

Відмивання цих сум, зокрема, відбувалося за рахунок купівлі нерухомості за заниженою вартістю. За словами Претра, метою операції була сама купівля нерухомості, а саме легалізація коштів.