Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Російська мафія відмивала гроші через футбольні клуби Португалії – Європол

5 травня 2016, 09:45

Злочинне угруповання знаходила для відмивання грошей клуби з важким фінансовим становищем

Мафія огорнула португальські клуби. Фото: Europol

Мафія огорнула португальські клуби. Фото: Europol

У Португалії місцева поліція накрила злочинну групу, яка в основному складалася з росіян, що займається відмиванням грошей через португальські футбольні клуби, повідомляє Європол.

За повідомленням Європолу, розслідування цієї справи зайняло близько року, в результаті якого була накрита злочинна мережа, а також затримані три ключові фігури. Під час спецоперації були обшукані 22 будинки і компанії, а також чотири великих футбольних клубу Португалії. Силовики вилучили кілька тисяч євро.

Повідомляється, що президент одного з підозрюваних клубів "Лейрії", російський бізнесмен Олександр Толстіков, затриманий поліцією.

Реклама

У європейській поліції зазначають, що злочинці надавали допомогу у вигляді пожертвувань або інвестицій футбольним клубам, які перебували в скрутному фінансовому становищі. Після цього ці клуби купувалися на підставних приватних осіб, за спиною яких ховалися "непрозорі мережі холдинг-компаній, що належать зареєстрованим в офшорних зонах і "податкових гаванях" фірм-одноденок".

В тренді
Українців стало менше, а військовослужбовці отримають премії до Дня Незалежності: підсумки дня

Після встановлення контролю рахунки футбольних команд використовувати для відмивання брудних грошей через різні акції на трансферному ринку і угоди з правами на телевізійні трансляції. Угруповання також не цуралася шахрайства зі ставками на результати матчів.

В Європолі вважають, що розкрита в Португалії кримінальна мережу існує з 2008 року і, мабуть, "є однією з комірок важливої російської мафіозної групи, відповідальної за відмивання декількох мільйонів євро в багатьох країнах Євросоюзу".

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...