Британські фірми допомагали оточенню Путіна і ФСБ відмивати гроші – The Guardian

Данський банк, звинувачений у відмиванні грошей, закрив російські рахунки після того, як виявив, що вони використовувалися для відмивання грошей через британські компанії членами сім'ї президента РФ Володимира Путіна і співробітниками ФСБ.

Про це, як повідомляє The Guardian, йдеться в звіті, який потрапив у відкритий доступ.

У документі йдеться про закриття 20 рахунків клієнтів з Росії в банку Danske. Це сталося в 2013 році після того, як була викрита можлива причетність "дочірнього" банку в Естонії до підозрілих і навіть незаконним діям.

У минулому вересні виявилося, що цей же "дочірній" банк грав центральну роль в таємній лобістській операції, в ході якої через британські фірми були відмиті 2,9 мільярда доларів з Азербайджану.

Останнє викриття вказує на нову групу фірм, зареєстрованих в Лондоні.

Влітку 2013 року працівники Danske виявили, що одна з них має назву Lantana Trade LLP. Вона вказала "фальшиві рахунки" в своїх документах для Реєстраційної палати Великобританії.

Згідно зі звітом, який потрапив в пресу, Lantana Trade LLP повідомила британському відомству, що вона знаходиться в "замороженому" стані і оперує лише обмеженим фінансовим оборотом. Насправді ж компанія Lantana тримала великі депозити і проводила щоденні транзакції на мільйони доларів і євро. Її рахунки в Danske були відкриті в другій половині 2012 року і функціонували 11 місяців.

Кінцевими бенефіціарами Lantana були росіяни. Але їхні обличчя були приховані за рядом офшорних фірм, зареєстрованих на Маршаллових і Сейшельських островах.

Звіт про такий стан речей потрапив в руки датської газети Berlingske, яка про все розповіла The Guardian і організацією "Проект повідомлення про організовану і корупційну злочинність" (OCRRP). У документі йшлося про те, що банк не зміг виявити кінцевих власників Lantana, однак, було виявлено, що серед них "можуть бути члени сім'ї Путіна і співробітники ФСБ".

Подробиці справи були відправлені фінансовій розвідці Естонії і передані вищому керівництву банку Danske. Однак банк почав широке розслідування лише в 2017 році. Він нічого не повідомив Великобританії або Реєстраційній палаті країни.

У банку повідомили в понеділок: "Ми запустили розслідування, щоб дістатися до основи подій в ті часи, пов'язаних з нашою естонською гілкою". Але в Danske відмовилися коментувати ситуацію навколо "окремих клієнтів", проте додали, що "весь сумнівний портфель" належить "нерезидентам" з Росії.

The Guardian пише, що естонські менеджери Danske ще більше стривожені після того, як їм вдалося отримати інформацію з російських джерел. Вони виявили, що Lantana була тісно пов'язана з "Промсбербанком". Це невеликий і маловідомий російський банк з міста Подольск. Але його менеджери представляли Lantana.

Один з членів правління "Промсбербанка" – Ігор Путін, двоюрідний брат російського президента. Найбільший акціонер – Олександр Григорієв, банкір, який, згідно з інформацією OCCRP, пов'язаний з ФСБ. Ще одним членом правління банку був Олексій Куликов, якого в 2016 році заарештували за "широкомасштабне шахрайство". "Промсбербанк" розпався в 2016 році, коли виявилося, що три мільярди рублів з нього безслідно зникли.

"Компанія і потоки готівки Lantana контролювалися банком. Це не просто чутки. Це достовірна інформація", – сказав неназваний співробітник Danske.

Троє росіян пов'язані з іншим скандалом, який стосується Deutsche Bank. Німецький банк визнав, що в період між 2011 і 2015 роками московське відділення проводило "дзеркальні торги" на 10 мільярдів доларів. Схема дозволяла багатим і впливовим росіянам конвертувати рублі в долари через пов'язані корпоративні суб'єкти.

Куликов мав рахунок в Danske. Кілька компаній, пов'язаних з Danske, в 2013 році брали участь в дзеркальних торгах, які проводив Deutsche Bank. Зокрема, цим займалися Chadborg Trade LLP, Cherryfield Management і Financial Bridge. Компанії зареєстровані в Великобританії. Deutsche Bank, який був головним кредитором Дональда Трампа до того, як він став президентом США, заплатив 630 мільйонів доларів штрафу за відмивання російських грошей в Британії та Америці.

Раніше повідомлялося , що депутат Держдуми РФ Владислав Резник і ще 17 підозрюванихпостали перед судом в Мадриді, за звинуваченням в масовому відмиванні грошей для російської мафіозної банди .

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Литва заборонила в'їзд 49 росіянам за відмивання грошей.