Британія почала відстежувати російські гроші, щоб заморозити "підозрілі" рахунки

3 Лютого 2018, 11:02

Міністерство з питань безпеки Великобританії розпочало боротьбу з масовим відмиванням грошей

<p style="text-align: justify;">Фото: pixabay.com</p>
Фото: pixabay.com

Російські олігархи, підозрювані в корупції, будуть змушені пояснювати свій розкішний спосіб життя у Великобританії. Про це заявив міністр з питань безпеки Великобританії Бен Уоллес, передає ВВС.

За словами Уоллеса, чиновники його відомства тепер можуть заморозити підозрілі активи на суму понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. Він додав, що багаті іноземні злочинці відчують "повну силу уряду".

Нові непояснені "заявки на багатство", представлені на цьому тижні, дозволять урядовцям Британії заморозити активи, включаючи майно, до тих пір, поки вони не будуть належним чином враховані і пояснені.

Міністр безпеки попередив: "Ми приїдемо за вами, за вашими активами, і ми зробимо середовищу, в якому ви опинитеся в складній ситуації".

За словами Уоллеса, десятки цілей вже визначені. Він послався на так звану справу "Laundromat" – схему, в якій підроблені компанії, засновані в Великобританії, використовувалися для відмивання готівки з Росії через західні банки.

"На думку уряду, ми знаємо, до чого вони прагнули, і ми більше не збираємося це допускати", - сказав він.

За оцінками, у Великобританії щороку відмивається незаконна готівка в розмірі 90 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо
, Іспанія починає розслідування повідомлень
про те, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні.

Раніше ФБР розслідувало подібну справу на Кіпрі. 

Джерело:

ВВС

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...