Правоохоронні сили США звинувачують колишніх банкірів одного з найбільших фінансових установ у світі – Goldman Sachs – у відмиванні мільярдів доларів і підкупі чиновників.
Наразі вже порушено кримінальні справи стосовно фінансиста Джо Лоу і двох колишніх співробітників банку, які були затримані, але їх імена не розголошуються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як пише BBC, один з них вже зізнався у змові з метою відмивання грошей. Лоу поки залишається на волі.Слідчі підозрюють банкірів в тому, що вони допомагали відмивати мільярди доларів, які викрав державний фонд розвитку Малайзії, який займався скупкою предметів мистецтва, цінностей та іншого майна.
Варто відзначити, що подія мала і політичні наслідки – саме на тлі звинувачень у корупції колишній голова уряду Малайзії Наджіб Тун Разак програв парламентські вибори на початку року.
.
Влада США вимагає повернути всі кошти і предмети розкоші, придбані за рахунок фонду.
У Goldman Sachs всі правопорушення заперечують, стверджуючи, що співпрацюють зі слідством.
Нагадаємо, що раніше Goldman Sachs і компанія мільярдера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures інвестували на двох $ 15 млн в BitGo Holdings, що займається розробкою рішень для безпечного зберігання кріптовалютних активів.
Також ми писали, що Goldman Sachs запустив продукт для великих гравців фінансового ринку, які поступово долучаються до цифрових валют.
Крім того, повідомлялося, що в Goldman Sachs прогнозують спадний рух курсу біткоіни.
Читайте також:
- У Греції почали кримінальний процес проти росіянина Винника, який відмивав гроші через криптовалюти
- У справі про відмивання російських грошей в Естонії спливло вбивство заступника голови Центробанку РФ – ЗМІ
- Щорічно в Британію надходить близько 120 млрд доларів "брудних" російських грошей – FT
- Велика Британія попередила про небезпеку "брудних грошей" з Росії
- Україна розслідуватиме відмивання значної суми грошей часів Лазаренка – ЗМІ
- На Тенеріфе заарештований російський політик-втікач зі зв'язками в ФСБ – ЗМІ