Відмили 80 млн доларів: колишній президент Аргентини та її діти опиняться перед судом

Крім екс-президента та її дітей, фігурантами справи є близько десяти осіб

Аргентинський суддя Хуліан Ерколіні ухвалив приступити до слухань у справі про відмивання грошей, обвинуваченими у якій проходять сенатор і екс-президент Крістіна Фернандес де Кіршнер та її діти Флоренсія і Максімо Кіршнер. Про це повідомив у четвер телеканал "Тодо нотісіас".

На думку Ерколіні, за допомогою злочинної схеми підозрювані відмили 80 млн доларів. Крім екс-президента та її дітей, фігурантами справи є близько десяти осіб, зокрема підприємець Ласаро Баєс.

Реклама

В межах даної справи розслідується діяльність компанії Hotesur ("Отесур"), власником якої є родина Кіршнер. На думку сторони звинувачення, фірма використовувалася для відмивання коштів, отриманих як хабарі. Прокуратура стверджує, що підприємці, які одержували замовлення від держави в роки правління Фернандес де Кіршнер та її покійного чоловіка, екс-президента Нестора Кіршнера (1950-2010), платили за номери в готелях, які належали Hotesur, проте не в'їжджали в них.

Наразі Фернандес де Кіршнер є фігурантом декількох судових справ. Їй пред'явлено звинувачення в причетності до махінацій у Центробанку Аргентини і перешкоджанні розслідуванню теракту. Крім того, колишня глава держави підозрюється в незаконному збагаченні і корупції. Сама Фернандес де Кіршнер вважає себе жертвою політичного переслідування.

Раніше ЗМІ дізналися, через який банк Янукович відмив 3,7 млн ​​євро. За даними шведського телеканалу, екс-президент використовував компанію Vega Holding Limited для виведення грошей.

Реклама

Також ми писали, що італійський підприємець Анджело Проетті був визнаний винним у відмиванні грошей і засуджений до 2,5 років позбавлення волі.

До того ж, названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

61279.82

Bitcoin Cash (BCH)

470.35

Binance Coin (BNB)

547.47

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum Classic (ETC)

25.55

Litecoin (LTC)

80.11

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
53,45
52,91
52,81
27,61
55,40
53,40
54,40
26,89
56,40
54,40
53,79
28,62
56,49
55,02
54,97
27,76
56,99
55,99
56,68
28,98
59,88
56,91
56,99
28,79
59,99
57,99
57,99
29,47
59,99
57,99
57,99
29,48
60,99
59,99
59,99
29,48
-
51,56
51,08
26,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

39.55

Євро (€)

42.06

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти