У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв: вилучено майже 4,5 мільярдів доларів

У Пекіні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося нелегальною банківською діяльністю та перекладами коштів в Макао. Затримано 39 учасників банди, повідомляють місцеві ЗМІ.

У злочинців вилучили в цілому близько 4,43 млрд доларів. Як з'ясувалося, угруповання переводило гроші в Макао за допомогою фіктивних безготівкових платежів і банківських переказів. Там же кошти переводилися в гонконгські долари і патакі і переводилися в готівку. Після цього гроші використовувалися клієнтами злочинної схеми в казино.

Примітно, що злочинці мали широку мережу банківських рахунків у багатьох регіонах країни. Для затримання всіх учасників злочинного співтовариства поліція одночасно провела спецоперацію в Пекіні, Макао, а також провінціях Хебей, Хубей і Гуандун. Крім грошей, поліція конфіскувала у затриманих чотири автомобілі, 32 нелегально модифікованих платіжних POS-термінали, а також велику кількість комп'ютерів, банківських карт і інших предметів.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Нагадаємо, не та давно в китайському місті Гуанчжоу правоохоронці затримали близько 300 осіб за підозрою в реалізації підроблених медичних препаратів по інтернету. Вони звинувачуються в розкраданні понад 1,4 млн доларів за допомогою шахрайських схем. 

Крім того, раніше ми писали про те, як мільйонера з Фінляндії обдурили на 5500 біткоінів.